Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 июня 2002 г. N 27-0-11/320 "О мерах, принимаемых кредитными организациями по борьбе с финансированием терроризма"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 июня 2002 г. N 27-0-11/320
"О мерах, принимаемых кредитными организациями по борьбе
с финансированием терроризма"


Центральный банк Российской Федерации доводил до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Указания оперативного характера, содержащие списки юридических и физических лиц, признанных правительствами иностранных государств и международными организациями причастными к финансированию терроризма и террористической деятельности:

- от 30 октября 2001 г. N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма";

- от 28 ноября 2001 г. N 136-Т "В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т";

- от 27 декабря 2001 г. N 166-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т";

- от 1 февраля 2002 г. N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН";

- от 11 апреля 2002 г. N 44-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т";

- от 20 мая 2002 г. N 66-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т".

Кроме того, Указанием оперативного характера от 20 мая 2002 г. N 67-Т "О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма" до кредитных организаций доведен перечень нормативных актов, которые должны приниматься во внимание в случае обнаружения упоминания о лицах, связанных с финансированием терроризма.

В соответствии с письмом Банка России от 21 июня 2002 г. N 75-Т Московское ГТУ Банка России просит в срок до 3 июля 2002 г. представить информацию об использовании в работе Вашей кредитной организации перечисленных Указаний оперативного характера, в частности о том, какие действия и какого характера были Вами предприняты.

ГАРАНТ:

О предоставлении информации в соответствии с письмом ЦБР от 21 июня 2002 г. N 75-Т см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 28 июня 2002 г. N 30-0-12/852


Информация представляется в экспедицию Московского ГТУ Банка России по адресу: Лубочный пер., д.2 с пометкой "Для Управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций".


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Д.М.Ян



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 июня 2002 г. N 27-0-11/320 "О мерах, принимаемых кредитными организациями по борьбе с финансированием терроризма"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.