Письмо ЦБР от 20 сентября 2002 г. N 127-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т"

Письмо ЦБР от 20 сентября 2002 г. N 127-Т
"В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т"


Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 года N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 года N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН" информирует, что в перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность, Правительство США включило гражданина Саудовской Аравии WA`EL HAMZA JULAIDAN (более подробная информация о нем приведена в приложении N 1).

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 1 листе.


Председатель Банка России

С.М.Игнатьев


Приложение

к Указанию оперативного характера

от 20 сентября 2002 г. N 127-Т


Сведения по идентификации WA`EL HAMZA JULAIDAN


WA`EL HAMZA JULAIDAN A.K.A.* WA`IL HAMZA JULAIDAN A.K.A.

WA`EL HAMZA JULAYDAN A.K.A. WA`IL HAMZA JULAYDAN A.K.A.

WA`EL HAMZA JALAIDAN A.K.A. WA`IL HAMZA JALAIDAN A.K.A.

WA`EL HAMZA JALADIN A.K.A. WA`IL HAMZA JALADIN A.K.A.

ABUAL-HASAN AL MADANI

DOB**: JANUARY 22, 1958

POB***: AL-MADINAH, SAUDI ARABIA

SAUDI PASSPORT #: A-992535


Примечание:

* А.К.А. ... - также известен как...

** DOB - дата рождения.

***POB - место рождения.



Письмо ЦБР от 20 сентября 2002 г. N 127-Т "В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 N 127-Т и от 01.02.2002 N 12-Т"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 октября 2002 г., N 53, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2003 г., выпуск N 2


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение