Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689 "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" (с изменениями и дополнениями)

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689
"Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах"

С изменениями и дополнениями от:

5 декабря 2002 г.

ГАРАНТ:

О разъяснениях по вопросу представления информации об аффилированных лицах см. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 19 мая 2003 г. N 09-28-4-08/27287

Письмом Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 28-4-16/992 настоящее письмо отменено в части возможности применения к кредитным организациям мер воздействия, предусмотренных ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за непредставление всей необходимой информации об аффилированных лицах в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.03.2002 г. N 184-П

См. письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446


Настоящим Московское ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения разъяснения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России по вопросу применения п.1.3.9 Положения Банка России от 19.03.2002 г. N 184-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций".

Физические лица, являющиеся родственниками (супругами, родителями, детьми, братьями и (или) сестрами) аффилированных лиц кредитной организации (физических лиц, применительно к которым выполняются условия, изложенные в п.1.2 указанного выше Положения Банка России), относятся к аффилированным лицам кредитной организации по основанию, приведенному в п.1.3.9 вышеупомянутого Положения Банка России.

На основании изложенного Московское ГТУ Банка России обращает внимание на необходимость внесения информации о названных лицах в формы N 051 "Список аффилированных лиц" и N 052 "Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц" и представления в пятидневный срок с момента получения настоящего письма уведомлений об изменении списка аффилированных лиц и об изменении списка аффилированных лиц, принадлежащих группе лиц, протокола контроля, сформированного посредством программного комплекса AFL, файла электронной копии отчета и сопроводительного письма, подтверждающего идентичность информации, содержащейся в формах отчетности, представленных на бумажном носителе и в электронном виде, в Московское ГТУ Банка России.

Дополнительно сообщаем, что в случае непредставления всей необходимой информации к кредитной организации могут быть применены меры воздействия, предусмотренные ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".


Заместитель начальника

Г.С. Ситникова



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689 "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах"


Текст письма официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 28-4-16/992

Настоящее письмо отменено в части возможности применения к кредитным организациям мер воздействия, предусмотренных ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за непредставление всей необходимой информации об аффилированных лицах в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.03.2002 г. N 184-П


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.