Письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446 О письме МГТУ ЦБР "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" от 3 сентября 2002 г. N 28-4-16/689

Письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446


Наше обращение к Вам вызвано многочисленными запросами коммерческих банков Москвы, в адрес которых МГТУ ЦБ РФ направило письмо от 03.09.2002 N 28-4-16/689 "Разъяснения по вопросу представления информации об аффилированных лицах" (далее - Разъяснения).

В соответствии с Разъяснениями коммерческие банки обязаны в пятидневный срок с момента получения Разъяснений представить информацию об аффилированных лицах, поименованных в п.1.2 и 1.3.9 Положения ЦБ РФ от 19.03.2002 N 184-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" (далее - Положение). В случае непредставления всей необходимой информации к кредитной организации могут быть применены меры воздействия, предусмотренные ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ГАРАНТ:

В настоящее время действует Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. N 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"


Однако требования МГТУ ЦБ РФ, изложенные в Разъяснениях, не согласуются с п.3.3 Положения, в котором говорится, что кредитная организация в течение 10 дней после получения письменного требования Банка России или его территориального учреждения обязана представить список аффилированных лиц, составленный на дату, указанную в требовании.

Учитывая изложенное, Ассоциация российских банков обращается к Вам, уважаемый Константин Борисович, с просьбой внести необходимые коррективы в Разъяснения с тем, чтобы привести их в соответствие с нормами, содержащимися в Положении.

ГАРАНТ:

Письмом Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 28-4-16/992 отменено положение указанных Разъяснений в части возможности применения к кредитным организациям мер воздействия, предусмотренных ст.74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за непредставление всей необходимой информации об аффилированных лицах


Президент АРБ

Г.А.Тосунян



Письмо Ассоциации российских банков от 16 сентября 2002 г. N А-02/5-446


Текст письма опубликован в газете "Бизнес и банки", ноябрь 2002 г., N 45


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение