Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24 декабря 2002 г. N 30-0-12/1715 "О порядке представления кредитными организациями сведений в КФМ России"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24.12.2002 N 30-0-12/1715
"О порядке представления кредитными организациями сведений в КФМ России"


Во исполнение требований Федерального Закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и с учетом опыта работы кредитных организаций по предоставлению в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.11.2001 N 161-П Банком России подготовлено и утверждено Положение от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанное Положение после его регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации будет опубликовано и введено в действие вместо Положения N 161-П. Планируемый срок ввода в действие Положения N 207-П - середина января 2003 года.

В целях организации работ по доработке программных комплексов кредитных организаций, предназначенных для формирования отчетов в уполномоченный орган, направляю Вам текст Положения N 207-П.

Приложение: Текст Положения на 81 листах.


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К.Минеев



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24.12.2002 N 30-0-12/1715 "О порядке представления кредитными организациями сведений в КФМ России"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.