Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 20 марта 2003 г. N 12-4-3/1102 "Информационное письмо N 3"

Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР
от 20 марта 2003 г. N 12-4-3/1102
"Информационное письмо N 3"


Направляем для использования в работе разработанное Департаментом валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с Положением о Департаменте валютного регулирования и валютного контроля Информационное письмо с обобщением практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приложение: на 8 листах.


Заместитель директора

В.В.Чистюхин



Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 20 марта 2003 г. N 12-4-3/1102 "Информационное письмо N 3"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.