Положение Банка России от 6 мая 2003 г. N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

ГАРАНТ:

Положением Банка России от 19 мая 2016 г. N 544-П настоящее Положение признано утратившим силу

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в название внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст названия в предыдущей редакции

Положение Банка России от 6 мая 2003 г. N 225-П
"О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России"

С изменениями и дополнениями от:

6 декабря 2005 г., 8 августа 2006 г., 20 февраля, 2 мая 2007 г., 9 июня, 21 октября 2009 г., 1 июня 2010 г., 31 мая 2012 г., 21 апреля 2014 г.

ГАРАНТ:

О вопросах применения настоящего Положения см. Информацию Банка России от 11 марта 2005 г.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в преамбулу внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157) и определяет назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее - Справочник БИК России), структуру банковского идентификационного кода, порядок его присвоения, а также правила и условия включения (исключения) сведений об участниках расчетов и расчетно-кассовых центрах Банка России в Справочник БИК России.

 

1. Основные положения

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 1.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Справочник БИК России представляет собой систематизированный перечень участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, и расчетно-кассовых центров Банка России (РКЦ) с указанием их банковских идентификационных кодов, присвоенных Банком России, и других реквизитов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У пункт 1.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.2. Подразделениями Банка России являются:

Отделения Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, Отделения 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, головные расчетно-кассовые центры (далее - ГРКЦ), Первое операционное управление Банка России (далее - ОПЕРУ-1) и полевые учреждения Банка России, осуществляющие расчетное и (или) кассовое обслуживание кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее - подразделения расчетной сети Банка России), а также кассовые центры;

структурные подразделения центрального аппарата Банка России, Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка России и межрегиональные хранилища Центрального хранилища Банка России (далее - подразделения Центрального хранилища Банка России), которые в соответствии с возложенными на них функциями осуществляют расчетные и другие банковские операции от имени Банка России (далее - структурные подразделения Банка России);

РКЦ.

Участниками расчетов являются:

подразделения расчетной сети Банка России;

структурные подразделения Банка России;

кредитные организации (филиалы), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, а также ликвидационные комиссии, конкурсные управляющие, ликвидаторы, использующие в ходе осуществления ликвидационных процедур корреспондентские счета кредитных организаций (далее - кредитные организации (филиалы), за исключением прямого указания в тексте Положения на конкретного участника расчетов);

организации, не являющиеся кредитными организациями, корреспондентские счета которых в соответствии с федеральными законами, международными договорами, а также соглашениями, определяющими порядок и правила осуществления банковской деятельности на территории Российской Федерации, открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (далее - клиенты, не являющиеся кредитными организациями).

1.3. Справочник БИК России входит в состав информационных ресурсов Банка России, являясь ведомственным справочником.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 1.4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.4. Данные, содержащиеся в Справочнике БИК России, используются при заполнении расчетных документов и выполнении процедур контроля правильности их заполнения, а также для осуществления контроля допустимости операций, проводимых участниками расчетов и РКЦ.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. Ведение Справочника БИК России, включающее в себя сбор, обработку и объединение полученных данных, формирование изменений к Справочнику БИК России и последующее их доведение до структурных подразделений Банка России, территориальных учреждений Банка России и отделений Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, за исключением Отделений 1 - 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, (далее - отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу) осуществляет структурное подразделение Банка России, на которое распорядительным актом Банка России возложены соответствующие функции (далее - уполномоченное подразделение). Уполномоченное подразделение ведет Справочник БИК России в виде электронной базы данных.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.6. Формирование Справочника БИК России осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России - участников расчетов, а также организационно-распорядительных документов Банка России. Представления составляются по форме Приложений 1 - 3 к настоящему Положению и направляются в уполномоченное подразделение в виде электронных сообщений.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.7. Территориальные учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурные подразделения Банка России несут ответственность за полноту и достоверность информации, направляемой в уполномоченное подразделение для внесения в Справочник БИК России.

1.8. Уполномоченное подразделение осуществляет контроль полученных представлений, который состоит в проверке соблюдения требований нормативных актов Банка России при формировании реквизитов Справочника БИК России, в установлении их взаимного соответствия, в соотнесении с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, и согласование представлений со структурными подразделениями Банка России в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Согласование производится в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения структурным подразделением Банка России соответствующих сведений, и оформляется письмом за подписью его руководителя, подтверждающим согласование.

1.9. В случае обнаружения ошибки уполномоченное подразделение в тот же день направляет отправителю электронное сообщение об отрицательном результате контроля, которое содержит информацию, позволяющую однозначно идентифицировать представление, не прошедшее контроль, а также информацию об ошибке. Изменения в Справочник БИК России на основании представления, не прошедшего контроль, не вносятся.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.10. Уполномоченное подразделение формирует изменения к Справочнику БИК России и доводит их в соответствии с порядком, установленным в Главе 7 настоящего Положения, до территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России в виде электронных сообщений. Электронное сообщение содержит информационное письмо, составленное по форме Приложения 4 к настоящему Положению, и изменения к Справочнику БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.11. Уполномоченное подразделение несет ответственность за соответствие информации, включаемой в Справочник БИК России, данным, содержащимся в представлениях территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России, а также в организационно-распорядительных документах Банка России.

1.12. Ведение электронной базы данных, содержащей реквизиты участников расчетов в Справочнике БИК России, предусматривает возможность воспроизведения на бумажном носителе Справочника БИК России и образующихся в процессе его формирования и ведения электронных сообщений.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 1.13 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.13. Порядок работы с электронной базой данных, структура электронных сообщений, используемых в процессе формирования Справочника БИК России, правила обмена электронными сообщениями, печатная форма Справочника БИК России, а также формы бумажных копий электронных сообщений приводятся в документации на программный комплекс, обеспечивающий ведение электронной базы данных в территориальных учреждениях Банка России, отделениях ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделениях Банка России.

1.14. Организация работы с документами на бумажных носителях, на основании которых осуществляется формирование Справочника БИК России, и с документами, образующимися в процессе его ведения, а также сроки их хранения определяются правилами делопроизводства в Банке России. Соответствующие электронные сообщения хранятся в течение срока, установленного для хранения документов на бумажных носителях.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У глава 2 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г.

См. текст главы в предыдущей редакции

2. Структура банковского идентификационного кода и порядок его присвоения

 

2.1. Для идентификации участников расчетов и РКЦ применяются уникальные в рамках платежной системы Банка России девятизначные банковские идентификационные коды (БИК), присвоение которых осуществляет Банк России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 2.2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. БИК имеет следующую структуру:

1 - 2 разряды слева - код Российской Федерации (используется код "04");

3 - 4 разряды слева - код территории Российской Федерации в соответствии с разрядами 1 и 2 "Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления" ОК 019-95 (ОКАТО) (далее - ОК 019-95), принятого Постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 года N 413. Код "00" в указанных разрядах БИК означает, что территория находится за пределами Российской Федерации;

5 - 6 разряды слева - идентификатор подразделения расчетной сети Банка России, РКЦ, уникальный в рамках территории Российской Федерации, код которой указывается в 3 - 4 разрядах БИК, или идентификатор структурного подразделения Банка России - принимает значения от "00" до "99";

7 - 9 разряды слева - идентификатор кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, уникальный в рамках подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ, - принимает значения от "050" до "999".

Для РКЦ или подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, наделенного функциями расчетно-кассового (кассового) центра, в 7 - 9 разрядах указывается значение "000".

Для Головного расчетно-кассового центра или другого подразделения расчетной сети Банка России в составе территориального учреждения Банка России, наделенного функциями Головного расчетно-кассового центра, в 7 - 9 разрядах указывается значение "001".

Для других подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России в 7 - 9 разрядах указывается значение "002".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 2.3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Повторное использование БИК участников расчетов и РКЦ, за исключением БИК ГРКЦ, разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника БИК России, но не ранее выхода на сводный баланс Банка России по расчетам с применением авизо за указанный календарный год.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в название главы 3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст названия в предыдущей редакции

3. Реквизиты участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России и порядок их заполнения

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 3.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.1. Перечень реквизитов участников расчетов и РКЦ в Справочнике БИК России приведен в Приложении 5 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 3.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.2. Реквизит "Номер счета".

Реквизит "Номер счета" соответствует номеру корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, открытому в подразделении расчетной сети Банка России.

При включении в Справочник БИК России сведений о подразделениях расчетной сети Банка России, РКЦ и структурных подразделениях Банка России реквизит "Номер счета" не заполняется.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 3.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Реквизит "Наименование".

Реквизит "Наименование" соответствует сокращенному наименованию участника расчетов, используемому им при заполнении расчетных документов, а для РКЦ соответствует сокращенному наименованию РКЦ. Формирование реквизита осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 6 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 9 июня 2009 г. N 2250-У в пункт 3.4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.4. Реквизит "УЭР".

Реквизит "УЭР" (Участие в электронных расчетах) отражает информацию об участии подразделений расчетной сети Банка России, кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, и структурных подразделений Банка России в проведении электронных расчетов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2010 г. N 2456-У в подпункт 3.4.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.1. Для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России реквизит "УЭР" может принимать следующие значения:

"0" - не является участником электронных расчетов;

"1" - участник только межрегиональных электронных расчетов (участник МЭР);

"2" - участник только внутрирегиональных электронных расчетов (участник ВЭР);

"3" - участник межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов (участник МЭР и ВЭР);

"4" - участник МЭР и ВЭР, особый участник расчетов системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России, именуемой системой банковских электронных срочных платежей России (системы БЭСП);

"5" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и участник ВЭР;

"6" - ассоциированный участник расчетов системы БЭСП и не участник ВЭР;

"7" - исключен из состава головных участников МЭР. Указывается только для головных участников МЭР. При исключении ГРКЦ из состава головных участников МЭР порядок осуществления им межрегиональных электронных расчетов устанавливается соответствующими нормативными актами Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 3.4.1.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.1.1. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для подразделений расчетной сети Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделений расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению в соответствии с распорядительным актом территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) участников ВЭР (за исключением полевых учреждений Банка России);

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) полевого учреждения Банка России в состав (из состава) участников ВЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) подразделения расчетной сети Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2010 г. N 2456-У в подпункт 3.4.1.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.1.2. Значение реквизита "УЭР" устанавливается для структурных подразделений Банка России:

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (об исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) участников МЭР;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) ассоциированных участников расчетов системы БЭСП;

- на основании распорядительного акта Банка России о включении (исключении) структурного подразделения Банка России в состав (из состава) особых участников расчетов системы БЭСП.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2010 г. N 2456-У в подпункт 3.4.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.2. Для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, реквизит "УЭР" устанавливается в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и при наличии (отсутствии) Договора об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее - Договор обмена) и может принимать значения:

"0" - не является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России;

"1" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)), но не является участником обмена электронными документами с Банком России;

"2" - является пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета)) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"3"- является прямым участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"4"- является прямым участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов;

"5" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП и пользователем системы электронных расчетов (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета), является участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена;

"6" - является ассоциированным участником расчетов системы БЭСП (в соответствии с условиями Договора корреспондентского счета (субсчета) и участником обмена электронными документами с Банком России в соответствии с условиями Договора обмена, но не является пользователем системы электронных расчетов.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 3.4.2.1 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.2.1. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (за исключением полевых учреждений Банка России), значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентские счета (субсчета) кредитных организаций (филиалов) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР" устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

3.4.2.2. Для кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 3.4.2.3 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3.4.2.3. Для клиентов, не являющихся кредитными организациями, значение реквизита "УЭР" устанавливается на основании представления территориального учреждения Банка России, в случае если корреспондентский счет открыт в подразделении расчетной сети Банка России, действующем в составе данного территориального учреждения Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в ОПЕРУ-1, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Значения "3", "4", "5" и "6" реквизита "УЭР" устанавливаются после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У пункт 3.4 дополнен подпунктом 3.4.3, вступающим в силу с 1 января 2013 г.

3.4.3. Для РКЦ реквизит "УЭР" принимает значение "0".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 3.5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.5. Реквизиты "Индекс" и "Населенный пункт".

Данные реквизиты содержат информацию об адресе (месте нахождения) участника расчетов или РКЦ.

Реквизит "Индекс" соответствует почтовому индексу места нахождения участника расчетов или РКЦ.

Реквизит "Населенный пункт" включает в себя две составляющие: тип населенного пункта и его наименование. Тип населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОК 019-95.

ГАРАНТ:

Об использовании реквизитов "Индекс" и "Населенный пункт" при заполнении расчетных документов см. Информацию Банка России от 20 августа 2003 г.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 3.6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.6. Реквизит "Код контроля" (Код контроля допустимости проведения расчетных операций) указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России. Перечень значений, которые может принимать реквизит "Код контроля", приведен в Приложении 7 к настоящему Положению.

Реквизит "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России. 

Для кредитной организации (филиала) внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала).

Для клиента, не являющегося кредитной организацией, внесение в Справочник БИК России информации, используемой для предварительного оповещения о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, осуществляется на основании распорядительного акта Банка России.

Внесение информации о предстоящем исключении кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией, из состава участников системы БЭСП может осуществляться как по инициативе Банка России, так и по инициативе кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией.

Информация о предстоящем исключении участника расчетов из состава участников системы БЭСП вносится:

для подразделений расчетной сети Банка России и структурных подразделений Банка России на основании соответствующего распорядительного акта Банка России;

для кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России, на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентские счета (субсчета) открыты в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Положению. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У пункт 3.7 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.7. Реквизит "Дата контроля".

Реквизит "Дата Контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" устанавливает дату, начиная с которой действует ограничение или прекращение проведения расчетных операций, либо дату предполагаемого изменения значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", предстоящего прекращения проведения расчетных операций, предстоящего исключения из состава участников системы БЭСП или исключения РКЦ из Справочника БИК России.

Реквизит "Дата контроля" в соответствии со значением реквизита "Код контроля" не заполняется при отсутствии информации об ограничении проведения расчетных операций, о предстоящем прекращении проведения расчетных операций, о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета", о предстоящем исключении из состава участников системы БЭСП или исключении РКЦ из Справочника БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 3.8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.8. Реквизит "БИК преемника".

Реквизит "БИК преемника" (банковский идентификационный код преемника) указывается при исключении сведений об участнике расчетов или РКЦ из Справочника БИК России, а также при предварительном оповещении о предполагаемом изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" или о предстоящем прекращении проведения расчетных операций.

Для целей настоящего Положения преемником участника расчетов является:

- при закрытии (реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России - другое подразделение расчетной сети Банка России, принявшее на себя обязательства закрытого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России;

- при создании в кредитной организации ликвидационной комиссии, назначении конкурсного управляющего, ликвидатора - ликвидационная комиссия, конкурсный управляющий, ликвидатор;

- при закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в связи с решением кредитной организации - кредитная организация, закрывающая филиал, или другой филиал этой кредитной организации;

- при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание из одного подразделения расчетной сети Банка России в другое - та же кредитная организация (филиал) с новыми значениями реквизитов по новому месту обслуживания;

- при реорганизации кредитных организаций без образования новой кредитной организации (присоединение) - присоединившая кредитная организация или ее филиал;

- при реорганизации кредитной организации (кредитных организаций) с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, преобразование, разделение, выделение) - вновь образованная кредитная организация (вновь образованные кредитные организации).

Для целей настоящего Положения преемником РКЦ являются подразделение расчетной сети Банка России или другой РКЦ территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в составе которого действовал РКЦ.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в название главы 4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст главы в предыдущей редакции

4. Включение в Справочник БИК России сведений об участниках расчетов и РКЦ

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 4.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Включение сведений об участниках расчетов и РКЦ осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 1 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У пункт 4.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Включение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае включения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 4.3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Включение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У пункт 4.4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в подразделении расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет (субсчет) открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Включение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, корреспондентский счет которого открывается в подразделении расчетной сети Банка России, осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует данное подразделение расчетной сети Банка России, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае если корреспондентский счет открывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, или на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и представления ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открывается в ОПЕРУ-1. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 4.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.5. Включение сведений о кредитной организации (филиале), корреспондентский счет (субсчет) которой открывается в полевом учреждении Банка России, осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 4.6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.6. Включение сведений о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления структурного подразделения Банка России, сведения о котором включаются в Справочник БИК России. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 4.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.7. Включение сведений о подразделениях Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании соответствующего распорядительного акта Банка России и (или) представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации (за исключением информации об участии подразделений Центрального хранилища Банка России в проведении внутрирегиональных и межрегиональных электронных расчетов). Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в название главы 5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст названия в предыдущей редакции

5. Исключение из Справочника БИК России сведений об участниках расчетов и РКЦ

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 5.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. Исключение сведений об участниках расчетов и РКЦ осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У в пункт 5.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Исключение сведений о подразделении расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется в следующем порядке.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У подпункт 5.2.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем исключении сведений о подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ из Справочника БИК России уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ соответственно значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (ликвидации, реорганизации) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 5.2.2 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.2.2. Сведения о данном подразделении расчетной сети Банка России или РКЦ исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае исключения сведений о РКЦ, действующими в его составе. Указанная информация вносится в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы. При этом дата вступления в силу данных изменений к Справочнику БИК России, определяемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.7 настоящего Положения, должна соответствовать дате, по состоянию на которую согласно Сводному акту приема-передачи активов, пассивов, документов, дел и ценностей учреждений Банка России территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу произвело прием-передачу дел и документов закрываемого (реорганизованного) подразделения расчетной сети Банка России или РКЦ.

Представление направляется территориальным учреждением Банка России, отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу с учетом времени, необходимого для осуществления процедуры согласования с Департаментом национальной платежной системы.

5.3. Исключение сведений о полевом учреждении Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении полевым учреждением Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) полевого учреждения Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" для данного полевого учреждения Банка России, соответственно, значения "ИСКЛ", дату завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) полевого учреждения Банка России и БИК преемника, указанные в соответствующем распорядительном акте Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.3.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.3.2. Сведения о данном полевом учреждении Банка России исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России. Представление направляется по завершению мероприятий, связанных с закрытием (реорганизацией) полевого учреждения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

5.4. Исключение сведений о кредитной организации (филиале) в связи с отзывом (аннулированием) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций осуществляется в следующем порядке.

ГАРАНТ:

Об основаниях для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций см. статью 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ

5.4.1. Уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России об отзыве (аннулировании) лицензии на осуществление банковских операций устанавливает реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, соответственно, значение "ОТЗВ" и дату отзыва (аннулирования) лицензии, указанную в распорядительном акте Банка России. Одновременно реквизиту "БИК преемника" филиалов кредитной организации присваивается значение банковского идентификационного кода данной кредитной организации.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.4.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.4.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения ликвидационной комиссией (конкурсным управляющим, ликвидатором) права на совершение операций по корреспондентскому счету кредитной организации, одновременно направляют представление на исключение участника расчетов - кредитной организации, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении на включение участника расчетов - ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) реквизиту "Код контроля" устанавливается значение "ЛИКВ".

5.4.3. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в п. 5.4.2 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.4.4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.4.4. Исключение сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) о закрытии корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника). При исключении сведений о ликвидационной комиссии (конкурсном управляющем, ликвидаторе) БИК преемника не указывается.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 5.4.5 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала кредитной организации, составленного в соответствии с заявлением ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).

5.5. Исключение сведений о филиале кредитной организации в связи с решением кредитной организации о закрытии филиала (о закрытии корреспондентского субсчета филиала в подразделении расчетной сети Банка России) осуществляется в следующем порядке.

ГАРАНТ:

О порядке закрытия подразделений кредитной организации (филиала) на территории РФ см. Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.5.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении филиалом расчетных операций через расчетную сеть Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания филиала составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.5.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.5.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала, или отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в котором закрывается корреспондентский субсчет филиала:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО", дата предполагаемого закрытия филиала и БИК преемника, указанные в уведомлении кредитной организации (филиала);

- на основании заявления филиала о закрытии его корреспондентского субсчета направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ЗСЧТ", дата прекращения проведения операций и БИК преемника, указанные в заявлении о закрытии корреспондентского субсчета филиала;

- для исключения сведений о филиале кредитной организации со значением "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля" направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского субсчета филиала, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

5.6. Сведения о филиале кредитной организации, корреспондентский субсчет которого открыт в полевом учреждении Банка России, исключаются на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России в соответствии с заявлением о закрытии корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 9 июня 2009 г. N 2250-У глава 5 дополнена пунктом 5.6.1

5.6.1. Исключение сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.

5.6.1.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении клиентом, не являющимся кредитной организацией, проведения расчетных операций через расчетную сеть Банка России, уполномоченное подразделение на основании соответствующего распорядительного акта Банка России устанавливает реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" соответственно значение "ИНФО", дату предполагаемого завершения мероприятий по закрытию корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, которая должна быть не позднее даты, указанной в соответствующем распорядительном акте Банка России, и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.6.1.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.6.1.2. Территориальное учреждение Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России, в котором закрывается корреспондентский счет, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет закрывается в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно:

- на основании соответствующего распорядительного акта Банка России направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются соответственно значения "ЗСЧТ", дата закрытия корреспондентского счета и значение БИК преемника (при его наличии в соответствующем распорядительном акте Банка России). При этом дата закрытия корреспондентского счета, указанная в представлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений, внесенных в Справочник БИК России;

- для исключения сведений о клиенте, не являющемся кредитной организацией, содержащих значение "ЗСЧТ" в реквизите "Код контроля", направляет в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета клиента, не являющегося кредитной организацией, представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 5.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.7. Сведения о структурном подразделении Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) исключаются на основании распорядительного акта Банка России и (или) представления соответствующего структурного подразделения Банка России. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 9 июня 2009 г. N 2250-У в пункт 5.8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.8. Исключение сведений о подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется в следующем порядке.

5.8.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении подразделением Центрального хранилища Банка России расчетных операций уполномоченное подразделение на основании распорядительного акта Банка России о закрытии (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России устанавливает реквизиту "Код контроля" для данного подразделения значение "ИСКЛ". Одновременно Головное хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В указанном представлении реквизитам "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, дата предполагаемого завершения мероприятий по закрытию (реорганизации) подразделения Центрального хранилища Банка России и БИК преемника.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 5.8.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

5.8.2. Исключение сведений о данном подразделении Центрального хранилища Банка России осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Указанная информация вносится после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

6. Внесение изменений в Справочник БИК России

 

6.1. Общий порядок внесения изменений в Справочник БИК России

 

6.1.1. Изменение значений реквизитов осуществляется уполномоченным подразделением на основании полученных представлений, составленных по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и организационно-распорядительных документов Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 6.1.2 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.2. Изменение значений реквизитов подразделения расчетной сети Банка России (за исключением полевого учреждения Банка России) или РКЦ осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, в составе которого действует подразделение расчетной сети Банка России (за исключением информации об участии подразделения расчетной сети Банка России в проведении межрегиональных электронных расчетов) или РКЦ, или на основании представления отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в случае изменения значений реквизитов РКЦ, действующими в его составе. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.1.3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.3. Изменение значений реквизитов полевого учреждения Банка России осуществляется на основании представления Департамента полевых учреждений Банка России (за исключением информации об участии полевого учреждения Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов). Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 6.1.4 изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.4. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), клиентов, не являющихся кредитными организациями, корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в подразделениях расчетной сети Банка России (кроме полевых учреждений Банка России), осуществляется на основании представлений территориальных учреждений Банка России, в составе которых действуют данные подразделения расчетной сети Банка России, на основании представлений отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1, в случае если корреспондентский счет открыт в отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или ОПЕРУ-1 соответственно.

6.1.5. Изменение значений реквизитов кредитных организаций (филиалов), корреспондентские счета (субсчета) которых открыты в полевых учреждениях Банка России, осуществляется на основании представлений Департамента полевых учреждений Банка России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.1.6 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.6. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (Департамент полевых учреждений Банка России) для изменения значения реквизита "Наименование" кредитной организации (филиала) направляют в уполномоченное подразделение представление в срок, не превышающий одного месяца после получения информации о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.1.7 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.7. Изменение значений реквизитов структурного подразделения Банка России (за исключением подразделения Центрального хранилища Банка России) осуществляется на основании соответствующего организационно-распорядительного документа Банка России и (или) представления этого структурного подразделения Банка России. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.1.8 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.1.8. Изменение значений реквизитов подразделения Центрального хранилища Банка России (за исключением информации об участии подразделения Центрального хранилища Банка России в проведении межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов) осуществляется на основании представления Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Центрального банка Российской Федерации. Изменение значения реквизита "Наименование" осуществляется после согласования с Департаментом наличного денежного обращения Банка России и с Департаментом национальной платежной системы.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У название пункта 6.2 изложено в новой редакции

См. текст названия в предыдущей редакции

6.2. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У подпункт 6.2.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в подразделение расчетной сети Банка России, действующее в составе другого территориального учреждения Банка России, в отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, из отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.2.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.2.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.2.3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.2.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.2.4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.2.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления кредитной организации (филиала) об открытии корреспондентского счета (субсчета) направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.2.5. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпунктах 6.2.3 и 6.2.4 настоящего Положения.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.2.6 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.2.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.3. Особенности внесения изменений при переходе кредитной организации (филиала) на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России в составе одного территориального учреждения Банка России

 

6.3.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о намерении изменить значения реквизитов "БИК" и "Номер счета" в связи с переходом на обслуживание в другое подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

6.3.2. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

6.3.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению, и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета), - представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению. В представлении, составленном по форме Приложения 3 к настоящему Положению, реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата прекращения проведения операций по прежнему месту обслуживания и БИК по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала). Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией (филиалом) расчетных операций по прежнему месту обслуживания, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

6.3.4. Уполномоченное подразделение вносит изменения в Справочник БИК России только при наличии представлений, указанных в подпункте 6.3.3 настоящего Положения.

6.3.5. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России направляет в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.4. Особенности внесения изменений в Справочник БИК России при изменении значений реквизитов участников расчетов по инициативе Банка России

 

6.4.1. При изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" участников расчетов по инициативе Банка России внесение изменений осуществляется аналогично порядку, установленному в подпунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения. Основанием для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящем изменении значений реквизитов "БИК" и "Номер счета" и для присвоения реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля", соответственно, значений "ИНФО" и даты предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) являются организационно-распорядительные документы Банка России.

6.4.2. Внесение изменений, связанных с прекращением проведения участником расчетов всех расчетных операций по инициативе Банка России, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. В этом случае реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" участников расчетов устанавливается значение "БЛОК" и дата, указанная в организационно-распорядительном документе Банка России.

6.5. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения без образования филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.5.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.5.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.5.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.5.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала);

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) присоединяемой кредитной организации (филиала), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России;

- для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.6. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций в форме присоединения с образованием филиала (филиалов) присоединившей кредитной организации

ГАРАНТ:

О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения см. Положение Банка России от 29 августа 2012 г. N 386-П

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.6.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.6.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая присоединяемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.6.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.6.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значение "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.6.3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.6.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК присоединяющей кредитной организации или ее вновь образуемого филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.6.4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.6.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского субсчета филиала, направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.6.5. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6.6.5

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.6.6 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.6.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой присоединенной кредитной организации, а также каждого филиала присоединенной кредитной организации направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

6.7. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитных организаций с образованием новой кредитной организации (новых кредитных организаций) (слияние, разделение)

ГАРАНТ:

Об особенностях реорганизации кредитных организаций см. Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 г. N 135-И

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.7.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.7.1. Для предварительного оповещения участников расчетов о предстоящей реорганизации каждая реорганизуемая кредитная организация (филиал) направляет в территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту своего обслуживания составленное в произвольной форме письменное уведомление, содержащее просьбу об отражении соответствующей информации в Справочнике БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.7.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.7.2. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного уведомления, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются, соответственно, значения "ИНФО" и дата предполагаемого закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации филиала.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.7.3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.7.3. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета), направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значение "ИЗМР", дата закрытия корреспондентского счета (субсчета) и БИК образуемой в результате реорганизации кредитной организации или ее филиала. Эта информация означает прекращение проведения кредитной организацией и ее филиалами расчетных операций, за исключением операций, связанных с процедурой закрытия корреспондентского счета (субсчета). При этом дата закрытия корреспондентского счета (субсчета), указанная в заявлении, должна соответствовать дате вступления в силу изменений к Справочнику БИК России.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.7.4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.7.4. Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

6.7.5. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6.7.5

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.7.6 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.7.6. Для исключения сведений о кредитной организации (филиале) со значением "ИЗМР" в реквизите "Код контроля" территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой реорганизованной кредитной организации, а также каждого филиала реорганизованной кредитной организации направляют в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты закрытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала), представление, составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 6.8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.8. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации с образованием новых кредитных организаций (выделение)

 

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления об открытии корреспондентского счета, направляют представление, составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 6.9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.9. Особенности внесения изменений при реорганизации кредитной организации в форме преобразования

 

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания реорганизованной кредитной организации, а также каждого ее филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов о государственной регистрации кредитной организации, возникшей в результате преобразования, направляют представление по форме Приложения 3 к настоящему Положению. В представлении указывается прежнее и новое значение реквизита "Наименование".

6.10. Особенности внесения изменений при возобновлении деятельности кредитной организации (филиала)

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.10.1 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.10.1. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) в период до создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" кредитной организации и ее филиалов, а также значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания кредитной организации, а также каждого филиала кредитной организации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в подпункт 6.10.2 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

6.10.2. Возобновление деятельности кредитной организации (филиала) после создания ликвидационной комиссии (назначения конкурсного управляющего, ликвидатора).

Территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту нахождения ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора) на основании соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России направляют представление на исключение участника расчетов (ликвидационной комиссии конкурсного управляющего, ликвидатора), составленное по форме Приложения 2 к настоящему Положению, и представление на включение участника расчетов (кредитной организации), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

Для аннулирования значения "ОТЗВ" в реквизите "Код контроля", даты отзыва лицензии в реквизите "Дата контроля" и значения БИК кредитной организации в реквизите "БИК преемника" филиалов кредитной организации территориальное учреждение Банка России, отделение ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по месту обслуживания филиала не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих организационно-распорядительных документов Банка России, направляют представление, составленное по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

6.10.3. Информация о возобновлении деятельности кредитной организации и ее филиалов вносится после согласования с Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

7. Порядок обновления Справочника БИК России

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У пункт 7.1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.1. Обновление информации, включенной в Справочник БИК России, осуществляется каждый рабочий день с учетом следующего.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У пункт 7.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.2. Сбор и обработка информации для внесения изменений в Справочник БИК России осуществляются уполномоченным подразделением каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (по пятницам - до 16 часов 30 минут, в предпраздничные дни - до 13 часов 00 минут) по московскому времени.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 7.3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.3. Изменения к Справочнику БИК России направляются уполномоченным подразделением в территориальные учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурные подразделения Банка России каждый рабочий день до 17 часов 00 минут (по пятницам и в предпраздничные дни - до 15 часов 00 минут) по московскому времени.

7.4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 7.4

 

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 7.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.5. Изменения к Справочнику БИК России включают в себя согласованные со структурными подразделениями Банка России в соответствии с главами 4-6 настоящего Положения сведения, поступившие от территориальных учреждений Банка России, отделений ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурных подразделений Банка России до 14 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни - до 12 часов 00 минут) (по московскому времени), а также информацию, содержащуюся в организационно-распорядительных документах Банка России, поступивших в уполномоченное подразделение до 15 часов 00 минут дня рассылки текущих изменений (по пятницам и в предпраздничные дни - до 13 часов 00 минут) (по московскому времени).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У в пункт 7.6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.6. Территориальные учреждения Банка России, отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и структурные подразделения Банка России осуществляют обновление Справочника БИК России в программных комплексах, обеспечивающих обработку банковской информации, в хронологическом порядке поступления изменений, с учетом соблюдения сроков вступления их в силу.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У пункт 7.7 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.7. Изменения к Справочнику БИК России вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации в 00 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего через один рабочий день со дня их направления уполномоченным подразделением.

7.8. Условия предоставления (способ и сроки доставки) кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России Справочника БИК России устанавливаются, соответственно, в Договоре корреспондентского счета (субсчета) и в Договоре банковского счета.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У в пункт 7.9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.9. Условия предоставления Справочника БИК России органам государственной власти и органам местного самоуправления устанавливаются соответствующими двусторонними договорами (соглашениями).

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У в пункт 7.10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.10. При отсутствии изменений обновление Справочника БИК России не производится. В этом случае уполномоченное подразделение направляет информационное письмо об использовании действующего Справочника БИК России.

7.11. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 7.11

8. Заключительные положения

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2003 г. на основании решения Совета директоров Банка России (протокол от 29.04.2003 N 10).

8.2. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России

С.М.Игнатьев

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2003 г.
Регистрационный N 4669

 

 

В новом положении определяются назначение и правила формирования Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России, структуру банковского идентификационного кода, порядок его присвоения, а также правила и условия включения (исключения) сведений об участниках расчетов.

Предусматривается возможность воспроизведения Справочника на бумажном носителе.

Структура банковского идентификационного кода не изменилась и по-прежнему остается девятизначной. Повторное использование банковских идентификационных кодов участников расчетов разрешается по истечении календарного года после даты их исключения из Справочника, но не ранее выхода на сводный баланс Банка России по расчетам с применением авизо за указанный календарный год.

Справочник дополняется новыми реквизитами "Дата контроля" и "Код контроля", который указывает на ограничение или прекращение проведения расчетных операций участником расчетов, а также используется для предварительного оповещения о предполагаемом изменении значений его реквизитов "БИК" и "Номер счета" или о предстоящем прекращении проведения им расчетных операций.

Кроме того, в Справочнике будет указываться БИК преемника, который указывается при исключении сведений об участнике расчетов.

Положение вступает в силу с 1 ноября 2003 г.



Положение Банка России от 6 мая 2003 г. N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2003 г.

Регистрационный N 4669


Настоящее Положение вступает в силу с 1 ноября 2003 г.


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 20 июня 2003 г. N 34, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2003 г., выпуск N 8


Положением Банка России от 19 мая 2016 г. N 544-П настоящее Положение признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 21 апреля 2014 г. N 3235-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 31 мая 2012 г. N 2823-У

Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.


Указание Банка России от 1 июня 2010 г. N 2456-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 21 октября 2009 г. N 2310-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 9 июня 2009 г. N 2250-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 2 мая 2007 г. N 1824-У

Изменения вступают в силу с 1 июля 2007 г.


Указание Банка России от 20 февраля 2007 г. N 1792-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 8 августа 2006 г. N 1710-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 6 декабря 2005 г. N 1639-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"



Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.