• ДОКУМЕНТ

Соблюдение банком установленного Банком России порядка раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 октября 2013 г. N 3091-У в название внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст названия в предыдущей редакции


Глава 6.1. Соблюдение банком установленного Банком России порядка раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 октября 2013 г. N 3091-У в пункт 6.1.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.1.1. Банк признается обеспечивающим доступность информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, неограниченному кругу лиц, если на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Положением Банка России от 27 октября 2009 года N 345-П "О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года N 15561, 14 июня 2012 года N 24576 ("Вестник Банка России" от 18 декабря 2009 года N 73, от 28 июня 2012 года N 34) (далее - Положение Банка России N 345-П), размещена следующая информация об указанных лицах:

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;

полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для юридических лиц.

Если банк размещает информацию, указанную в настоящем пункте, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", то ее размещение осуществляется в порядке, установленном Положением Банка России N 345-П.

Если банк размещает информацию, указанную в настоящем пункте, на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", то данная информация должна размещаться на указанном сайте в виде списка лиц, под контролем либо под значительным влиянием которых находится банк (далее - Список), и схемы взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо под значительным влиянием которых находится банк (далее - Схема), по образцам и примерам, приведенным в Положении N 345-П.

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список.

Если банк размещает Список и Схему на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", то информация о любом изменении в составе лиц, указанных в настоящем пункте, должна быть размещена на указанном сайте не позднее 10 рабочих дней после дня такого изменения. Ссылку на раздел данного сайта, содержащий Список и Схему, следует размещать на главной странице официального сайта банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 октября 2013 г. N 3091-У в пункт 6.1.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.1.2. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, банк признается обеспечивающим доступность неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, если данная информация об этих лицах раскрыта в порядке, установленном пунктом 6.1.1 настоящего Указания.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 25 октября 2013 г. N 3091-У пункт 6.1.3 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.1.3. В случае если раскрываемая информация не содержит предусмотренные пунктом 6.1.1 настоящего Указания сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, и (или) не соответствует требованиям настоящей главы, банк признается не соблюдающим установленный Банком России порядок раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.


Актуальный текст документа