Письмо ЦБР от 18 марта 2004 г. N 29-Т "Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо ЦБР от 18 марта 2004 г. N 29-Т
"Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в г. Париже (Франция) в период с 25 по 27 февраля 2004 года, было принято решение об исключении Украины и Египта из списка стран и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу издал Распоряжение от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18", зарегистрированное в Минюсте России 09.03.2004 N 5617 ("Российская газета", N 54 (3431), 18.03.2004).

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе.


Заместитель председателя
Банка России

В.Н.Мельников



Письмо ЦБР от 18 марта 2004 г. N 29-Т "Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 24 марта 2003 г. N 19, в газете "Бизнес и банки", апрель 2004 г., N 15, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 7


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение