Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (отменено)
Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (отменено)
-
Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Приложение 1. Список нормативных и иных актов, которыми руководствуется рабочая группа при проведении проверок кредитных организаций по вопросам соблюдения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Приложение 2. Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом и направления информации в уполномоченный орган
Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т
"О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
ГАРАНТ:
Письмом ЦБР от 6 апреля 2005 г. N 56-Т настоящее Указание оперативного характера отменено с момента издания названного письма
Центральный банк Российской Федерации направляет для использования в работе "Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию).доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С момента издания настоящего Указания оперативного характера отменяется Указание оперативного характера от 06.03.02 N 27-Т "О проведении инспекционных проверок кредитных организаций".
Приложение: на 13 листах.
|
|
В.Н. Мельников |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2003 г. N 103-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Текст Указания оперативного характера официально опубликован не был
Письмом ЦБР от 6 апреля 2005 г. N 56-Т настоящее Указание оперативного характера отменено с момента издания названного письма