Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 25 марта 2004 г. N 51-02-45/6160 "Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 25 марта 2004 г. N 51-02-45/6160
"Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения текст письма Банка России от 18.03.2004 N 29-Т.

"На очередном пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся в г.Париже (Франция) в период с 25 по 27 февраля 2004 года, было принято решение об исключении Украины и Египта из списка стран и территорий, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу издал Распоряжение от 01.03.2004 N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18", зарегистрированное в Минюсте России 09.03.2004 N 5617 ("Российская газета", N 54 (3431), 18.03.2004)".


и.о. Управляющего

А.С.Свердель



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 25 марта 2004 г. N 51-02-45/6160 "Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.