Письмо ЦБР от 15 марта 2004 г. N 014-12-6/831 "Об исполнении кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ"

Письмо ЦБР от 15 марта 2004 г. N 014-12-6/831
"Об исполнении кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ"


По информации, полученной от КФМ России, рядом кредитных организаций нарушаются требования Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в части направления кредитными организациями сведений в КФМ России по операциям под кодом 7001 в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 207-П).

В частности, при заполнении ОЭС в соответствии с Положением N 207-П по операции под кодом 7001 кредитные организации нарушают установленные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 10 статьи 7 Федерального закона, а также пунктом 2.9. Положения N 207-П сроки представления в уполномоченный орган сведений по таким операциям.

В связи с изложенным, Банк России обращает особое внимание кредитных организаций на неукоснительное соблюдение требований Федерального закона и Положения N 207-П в части соблюдения сроков направления сведений в уполномоченный орган по операциям под кодом 7001.

Просим довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.



В.Н.Мельников



Письмо ЦБР от 15 марта 2004 г. N 014-12-6/831 "Об исполнении кредитными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение