Информация ЦБР от 15 июня 2004 г. О порядке совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами

Информация ЦБР от 15 июня 2004 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Указание Банка России от 1 июня 2004 года N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (далее - Указание N 1433-У)* подготовлено в связи с вступлением в силу 18 июня 2004 года Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и необходимостью урегулирования в нормативных актах Банка России порядка совершения операций с наличной иностранной валютой и драгоценными металлами.

Указанием N 1433-У в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся вопросов приема, выдачи наличной иностранной валюты, работы с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) в кредитных организациях, а также исключены положения, регулирующие прием, выдачу и хранение драгоценных металлов.

Кроме того, Указание N 1433-У содержит требования к кредитным организациям об идентификации физических лиц в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении операций по приему и выдаче денежной наличности и применении контрольно-кассовой техники в соответствии с Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт" при совершении расчетов с использованием средств наличного платежа за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги".


------------------------------

* Опубликовано в "Вестнике Банка России" от 17 июня 2004 года N 35



Информация ЦБР от 15 июня 2004 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 19 июня 2004 г. N 37


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.