Указание оперативного характера ЦБР от 8 сентября 2004 г. N 104-Т "Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание оперативного характера ЦБР от 8 сентября 2004 г. N 104-Т
"Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от 22.01.2003 N 5) со дня опубликования настоящего Указания оперативного характера Банка России применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года N 5994 ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 6003 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).

Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера Банка России до сведения кредитных организаций.


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев



Указание оперативного характера ЦБР от 8 сентября 2004 г. N 104-Т "Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 10 сентября 2004 г. N 54, в газете "Бизнес и банки", октябрь 2004 г., N 40, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск 12


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение