Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 3 сентября 2004 г. N 12-4-3/2865 "Об использовании автоматизированных программных систем"

Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР
от 3 сентября 2004 г. N 12-4-3/2865
"Об использовании автоматизированных программных систем"


Анализ результатов инспекционной деятельности территориальных учреждений Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе отчетов Главных управлений Банка России о проведенных проверках), показал, что одним из типичных нарушений является непредставление кредитными организациями (их филиалами) сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или представление указанных сведений с нарушением установленного срока.

Одной из причин выявленных нарушений и недостатков в деятельности кредитных организаций (их филиалов) в указанной области является отсутствие в кредитных организациях (их филиалах) автоматизированных программных систем, позволяющих ежедневно осуществлять обработку проведенных операций и выявлять операции, по которым необходимо направлять информацию в уполномоченный орган.

Учитывая изложенное, в целях повышения качества работы по подготовке и направлению сообщений в уполномоченный орган и устранения риска пропуска операций, подлежащих обязательному контролю, рекомендуем кредитным организациям (их филиалам) использовать в своей работе автоматизированные программные системы, позволяющие на ежедневной основе осуществлять обработку информации о проведенных операциях и выявлять операции, подлежащие обязательному контролю.

Просим довести данную информацию до сведения кредитных организаций.


Заместитель директора
Департамента валютного
регулирования и валютного контроля

М.Б. Пеленицын



Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 3 сентября 2004 г. N 12-4-3/2865 "Об использовании автоматизированных программных систем"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.