Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T
"О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный закон) Банком России во исполнение указанного Федерального закона были приняты: Указание Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года, N 5994 ("Вестник Банка России" от 1.09.2004 N 52), Указание Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года, N 6004 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), а также Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).

Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21.12.2004 нарушения требований указанных нормативных актов Банка России, а также Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), в части изменений, внесенных Федеральным законом.


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21 декабря 2004 г. нарушения требований Указаний Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У, 17 августа 2004 г. N 1490-У, Положения Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П, а также Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ.



Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 13 октября 2004 г. N 60, в газете "Бизнес и банки", ноябрь 2004 г., N 43, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск 12


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение