Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21 декабря 2004 г. нарушения требований Указаний Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У, 17 августа 2004 г. N 1490-У, Положения Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П, а также Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ.



Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст Указания оперативного характера опубликован в "Вестнике Банка России" от 13 октября 2004 г. N 60, в газете "Бизнес и банки", ноябрь 2004 г., N 43, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск 12