Письмо Московского ГТУ ЦБР от 28 сентября 2004 г. N 30-0-13/74756 "О направлении справочника видов операций"

Во исполнение Указания Банка России от 17.08.2004 г. N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направляем Вам Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_VOPR.DBF).

Данная версия Справочника вступает в силу с 21 сентября 2004 г.

Информация передается в виде архивного файла OTM.ARJ, в состав которого входят:

- OTM_VOPR.DBF (34 записи) - справочник видов операций;

- OTM_VOPR.DOC - данное информационное сообщение.

Справочник можно получить по электронной почте Московского ГТУ Банка России или в Отделении (ОПЕРУ) по месту обслуживания на дискете кредитной организации.

Начальник Управления информационных технологий

Б.К. Минеев