Письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 158-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

За нарушение порядка составления и представления отчетности за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 г. по формам 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках", 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки", 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования", а также паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., и информации из базы данных по валютным операциям, к уполномоченным банкам применяются только предупредительные меры.



Письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 158-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2005 г. N 1, в газете "Бизнес и банки", январь 2005 г., N 4