Письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 158-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"

Письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 158-Т
"О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"


Территориальным учреждениям Банка России в случае выявления совершенных уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) нарушений установленного Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года N 50, от 17 сентября 2004 года N 56, от 29 сентября 2004 года N 58) порядка составления и представления отчетности по следующим формам:

- 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";

- 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки";

- 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования",

а также порядка представления в электронном виде другой информации:

- паспортов сделок, ведомостей банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России);

- выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600 000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;

- информации из базы данных по валютным операциям (по перечню операций, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России),

за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 года рекомендуется применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.


Первый Заместитель Председателя
Центрального Банка
Российской Федерации

А.А. Козлов


За нарушение порядка составления и представления отчетности за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 г. по формам 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках", 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки", 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования", а также паспортов сделок, ведомостей банковского контроля, выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 руб., и информации из базы данных по валютным операциям, к уполномоченным банкам применяются только предупредительные меры.



Письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 158-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2005 г. N 1, в газете "Бизнес и банки", январь 2005 г., N 4


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.