Письмо ЦБР от 21 января 2005 г. N 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приводятся примеры ряда сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, что служит одним из оснований для документального фиксирования информации. Такие сделки должны оцениваться кредитными организациями как операции повышенной степени (уровня) риска. Сведения о них подлежат направлению в уполномоченный орган по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных преступных путем.



Письмо ЦБР от 21 января 2005 г. N 12-Т "Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 февраля 2005 г. N 5