Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 октября 2004 г. N 07-1-27/9618 "О разъяснении положений Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Кредитная организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения, указанные в п. 1 и 1.1 ст. 6 ФЗ "О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", а также по операциям, проводимым банком на основании распоряжений клиентов в связи с расчетами по сделкам с недвижимым имуществом.

Днем (датой) совершения операции при осуществлении сделки с недвижимым имуществом следует считать дату заключения соответствующего договора.

К банкам применяются требования о предоставлении информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренные ст. 6 и 7 Федерального закона.

Если у работников кредитной организации на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма, эта кредитная организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от их суммы, а также от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 октября 2004 г. N 07-1-27/9618 "О разъяснении положений Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ"


Текст письма опубликован в газете "Бизнес и банки", март 2005 г., N 12