Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2005 г. N 07-2-27/3447 О совершенствовании формы и содержания запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Перечисляется информация, которую кредитные организации обязаны представлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам. Указанные запросы должны содержать ссылки на наличие у Росфинмониторинга соответствующих оснований для получения запрашиваемой информации. В отсутствие ссылки на конкретный вид соответствующих оснований кредитные организации не обязаны исполнять запрос Росфинмониторинга. Данные конфиденциального характера по указанным в запросе основаниям не раскрываются (например, конкретный источник информации о террористических связях или подозрительных операциях, сторона международного договора и т.п.).


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2005 г. N 07-2-27/3447


Текст письма официально опубликован не был