Положение ЦБР от 19 апреля 2005 г. N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Положение ЦБР от 19 апреля 2005 г. N 268-П
"О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"

С изменениями и дополнениями от:

15 декабря 2006 г.

ГАРАНТ:

Положением ЦБР от 19 июня 2009 г. N 338-П настоящее Положение признано утратившим силу

Об оценке экономического положения банков см. Указание ЦБР от 30 апреля 2008 г. N 2005-У

О настоящем Положении см. Информацию ЦБР от 30 мая 2005 г.

Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1999, N 28, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 27, ст. 2711) и статьей 61 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790) устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации (кроме индивидуальных предпринимателей).

 

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2005 г.

Регистрационный N 6624

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Устанавливаются порядок и критерии оценки финансового положения приобретателя - физического лица, которое единолично или в составе группы лиц, связанных соглашением, является или становится учредителем (участником) кредитной организации в результате приобретения акций (долей) кредитной организации.

Доходами, используемыми приобретателем для оплаты акций (долей) кредитной организации, признаются полученные им средства (имущество) от источников в РФ и за ее пределами, перечисленные в статьях 208 и 217 Налогового кодекса, а также средства (имущество), полученные приобретателем на иных законных основаниях и имеющих документальное подтверждение. Перечисляются документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) приобретателя, вносимых в оплату акций (долей) кредитной организации, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения приобретателя.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Положение ЦБР от 19 апреля 2005 г. N 268-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2005 г.

Регистрационный N 6624


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 июня 2005 г. N 29


Положением ЦБР от 19 июня 2009 г. N 338-П настоящее Положение признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание ЦБР от 15 декабря 2006 г. N 1763-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"