Информация ЦБР от 19 мая 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у "Банка Проектного Кредитования"

Информация ЦБР от 19 мая 2005 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.05.2005 N ОД-325 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у "Банка Проектного Кредитования" (Закрытое Акционерное Общество), "БПК" (ЗАО).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями "БПК" (ЗАО) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты нарушения "БПК" (ЗАО) законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

За период с января по апрель 2005 года "БПК" (ЗАО) провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн. рублей, а валюта баланса - 51 млн. рублей.

Характер и масштабность выявленных в деятельности "БПК" (ЗАО) нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 20 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 19.05.2005 N ОД-326 в "БПК" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.



Информация ЦБР от 19 мая 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 25 мая 2005 г. N 27


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.