Информация ЦБР от 9 июня 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО РНКО "Автодор"

Информация ЦБР от 9 июня 2005 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.06.2005 N ОД-359 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Открытого акционерного общества Расчетная небанковская кредитная организация "Автодор", ОАО РНКО "Автодор".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО РНКО "Автодор" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты нарушения ОАО РНКО "Автодор" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, кредитная организация не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, представлялась недостоверная информация.

В течение последних 12 месяцев ОАО РНКО "Автодор" осуществляло кассовые операции по выдаче клиентам наличных денег на сумму более 2 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 4,8 млн. рублей, а валюта баланса - 22,7 млн. рублей.

Характер и масштабность выявленных в деятельности ОАО РНКО "Автодор" нарушений представляют общественную опасность, угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

С 10 июня 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 09.06.2005 N ОД-360 в ОАО РНКО "АВТОДОР" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.



Информация ЦБР от 9 июня 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 16 июня 2005 г. N 30


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение