Информация ЦБР от 30 июня 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ "ВЕК-БАНК"

Информация ЦБР от 30 июня 2005 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.06.2005 N ОД-397 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК-БАНК", ООО КБ "ВЕК-БАНК".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены факты нарушения ООО КБ "ВЕК-БАНК" законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

Характер и масштабность выявленных в деятельности ООО КБ "ВЕК-БАНК" нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества. За период с января по май 2005 года ООО КБ "ВЕК-БАНК" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 40 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили 17 млн. рублей, а валюта баланса - 58 млн. рублей.

С 1 июля 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 30.06.2005 N ОД-398 в ООО КБ "ВЕК-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.


Сообщается, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "ВЕК-БАНК" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

По мнению Банка России, характер и масштабность выявленных в деятельности данного банка нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества.


Информация ЦБР от 30 июня 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 июля 2005 г. N 34


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение