Информация ЦБР от 30 июня 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КБ "ВЕК-БАНК"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается, что отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "ВЕК-БАНК" в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.

По мнению Банка России, характер и масштабность выявленных в деятельности данного банка нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества.


Информация ЦБР от 30 июня 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 6 июля 2005 г. N 34