Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 30 мая 2005 г. N 12-4-7/1313 "Об исполнении кредитными организациями запросов Росфинмониторинга"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банком России совместно с Росфинмониторингом решается вопрос ограничения перечня сведений, представляемых кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга, а именно, исключения сведений, прямо не предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 30 мая 2005 г. N 12-4-7/1313 "Об исполнении кредитными организациями запросов Росфинмониторинга"


Текст письма официально опубликован не был