Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 23 июня 2005 г. N 12-4-7/1571 "О неприменении к банкам мер воздействия при выполнении требований пункта 2.11 Положения Банка России от 27.12.2002 N 207-П"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъясняется вопрос о порядке выполнения кредитными организациями правовых норм, устанавливающих предупредительные меры по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в частности обязанности документально фиксировать и своевременно представлять в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Организации вправе отказать клиенту о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, в частности вид операции и основание ее совершения. При этом отказ от выполнения операций не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности кредитной организации за нарушение условий соответствующих договоров.

Банк России ориентирует свои территориальные учреждения на учет смягчающих и отягчающих обстоятельств при выборе меры воздействия за нарушения кредитными организациями нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 23 июня 2005 г. N 12-4-7/1571 "О неприменении к банкам мер воздействия при выполнении требований пункта 2.11 Положения Банка России от 27.12.2002 N 207-П"


Текст письма официально опубликован не был