Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030 "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030
"О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России доводит до сведения Вашей кредитной организации текст письма Центрального банка Российской Федерации от 13.07.2005 N 99-Т и направляет для использования в работе рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Приложение на 14 листах, в 1 экз.


Управляющий

В.В. Кныш



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030 "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.