Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030 "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030
"О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России доводит до сведения Вашей кредитной организации текст письма Центрального банка Российской Федерации от 13.07.2005 N 99-Т и направляет для использования в работе рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Приложение на 14 листах, в 1 экз.


Управляющий

В.В. Кныш



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июля 2005 г. N 51-06-15/24030 "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.