Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 18 августа 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО "НКБ"

Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР
от 18 августа 2005 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.08.2005 N ОД-492 с 18 августа 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Национальный Коммерческий Банк" ООО "НКБ".

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "НКБ" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

Банком России выявлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции.

За период с января 2004 года по июль 2005 года ООО "НКБ" осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 млрд. рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года - 55,5 млрд. рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 млн. рублей.

Характер и масштабы допущенных ООО "НКБ" нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.

С 18 августа 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 17.08.2005 N ОД-493 в ООО "НКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


Сообщается об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Национального Коммерческого Банка.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком банковского законодательства и неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 18 августа 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 24 августа 2005 г. N 45


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение