Письмо Ассоциации российских банков от 23 марта 2005 г. N А-02/1Е-186 "О неприменении к банкам мер воздействия в случае выполнения требований п.  2.11 Положения ЦБ РФ от 20.12.2002 N 207-П"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

По объективным причинам в процессе осуществления процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, кредитные организации не всегда могут сразу однозначно квалифицировать операцию как подпадающую под обязательный контроль либо операция клиента совершается значительно раньше, чем о ней становится известно банку, в связи с чем возникает необходимость в обращении к клиенту за дополнительной информацией. При этом в большинстве случаев получить от клиентов исчерпывающие разъяснения с приложением документов кредитные организации могут лишь уже по истечении установленного срока, в который они обязаны доложить сведения о такой операции в уполномоченный орган, что может повлечь применение санкций.

В этой связи Ассоциация российских банков обращается с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении Банком России санкций к кредитным организациям в случаях, когда ввиду изложенных обстоятельств сведения в уполномоченный орган направляются с нарушением срока.


Письмо Ассоциации российских банков от 23 марта 2005 г. N А-02/1Е-186 "О неприменении к банкам мер воздействия в случае выполнения требований п. 2.11 Положения ЦБ РФ от 20.12.2002 N 207-П"


Текст письма официально опубликован не был