Информация ЦБР от 15 сентября 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО "НЭП Банк"

Информация ЦБР от 15 сентября 2005 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.09.2005 N ОД-539 у кредитной организации Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО "НЭП Банк" с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ООО "НЭП Банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

В ООО "НЭП Банк" допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

С 15 сентября 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 14.09.2005 N ОД-540 в ООО "НЭП Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО "НЭП Банк" приостановлены.


В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора у кредитной организации Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В деятельности банка выявлены многочисленные факты нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

С 15 сентября 2005 года полномочия исполнительных органов ООО "НЭП Банк" приостановлены и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения в соответствии ликвидатора.


Информация ЦБР от 15 сентября 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 сентября 2005 г. N 49


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.