Информация ЦБР от 15 сентября 2005 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО "НЭП Банк"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора у кредитной организации Коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В деятельности банка выявлены многочисленные факты нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

С 15 сентября 2005 года полномочия исполнительных органов ООО "НЭП Банк" приостановлены и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения в соответствии ликвидатора.


Информация ЦБР от 15 сентября 2005 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 сентября 2005 г. N 49