Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387 "О применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР
от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387
"О применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел Ваше письмо от 11.05.2005 N А-02/5-292 о применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) и сообщает следующее.

В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 руб., или превышает ее.

Исходя из того, что общим (основным) принципом действия закона во времени является распространение его на отношения, возникшие после его вступления в силу, сделки с недвижимым имуществом, совершенные до 30.08.2004 (даты вступления в силу Федерального закона от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ, дополнившего перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимым имуществом), не являются операциями, подлежащими обязательному контролю.

В то же время, если расчеты по сделке с недвижимым имуществом (например, в рамках договора аренды) продолжают осуществляться и после 30.08.2004, такая сделка с недвижимым имуществом в рамках договора аренды будет подлежать обязательному контролю, если сумма арендных платежей, совершенных после 30.08.2004, будет равна или превысит 3 000 000 руб., либо будет равна или превысит сумму в иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 руб.

Одновременно обращаем Ваше внимание на то, что Федеральный закон не наделяет Банк России полномочиями давать толкования по вопросам его применения. В связи с этим, разъяснения Банка России и его отдельных департаментов не могут рассматриваться в качестве официальных разъяснений порядка применения указанного закона.

Приносим свои извинения за длительное рассмотрение письма.


Заместитель директора

А.В. Одинцов


Согласно положениям ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если сумма сделки с недвижимым имуществом равна 3 000 000 рублей и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее, такая сделка подлежит обязательному контролю.

Указанное правило не распространяется на сделки, которые были совершены до 30 августа 2004 года. В то же время, если расчеты по такой сделке продолжают осуществляться и после 30.08.2004, сделка подлежит обязательному контролю при условии, что суммы, полученные по ней после указанной даты равны или превышают 3 000 000 рублей, либо равны или превышают сумму в иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 рублей.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387 "О применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации Российских Банков в Internet (http://www.arb.ru)


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение