Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387 "О применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Согласно положениям ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", если сумма сделки с недвижимым имуществом равна 3 000 000 рублей и более либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее, такая сделка подлежит обязательному контролю.

Указанное правило не распространяется на сделки, которые были совершены до 30 августа 2004 года. В то же время, если расчеты по такой сделке продолжают осуществляться и после 30.08.2004, сделка подлежит обязательному контролю при условии, что суммы, полученные по ней после указанной даты равны или превышают 3 000 000 рублей, либо равны или превышают сумму в иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 рублей.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387 "О применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации Российских Банков в Internet (http://www.arb.ru)