Информация ЦБР от 26 января 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приказом Банка России от 25.01.2006 N ОД-42 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО Инновационно-коммерческого банка "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ", в связи с неисполнением им федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не сообщал в уполномоченный орган сведения о ряде операций, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение установленных законом сроков отправки соответствующих сообщений, не осуществлял надлежащим образом идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ходе проверки деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований по обеспечению сохранности денежных средств и ведения кассовых операций.

Допущенные нарушения банковского законодательства создавали реальную угрозу интересам кредиторов банка. ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" не входил в систему страхования вкладов и неисполненных обязательств перед физическими лицами по вкладам не имел.

С 26 января 2006 года в ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 26 января 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 1 февраля 2006 г. N 5