Информация ЦБР от 9 февраля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается, о том, что у кредитной организации ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" с 09 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" допускало грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

В октябре-декабре 2005 года ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 13 млрд. рублей при валюте баланса 10 млн. рублей. Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 9 февраля 2006 года в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 9 февраля 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 февраля 2006 г. N 10