Письмо ЦБР от 10 февраля 2006 г. N 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"

Письмо ЦБР от 10 февраля 2006 г. N 20-Т
"О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"

ГАРАНТ:

О настоящем письме см. Информацию ЦБР от 13 февраля 2006 г.


Практика надзорной работы Банка России и результаты анализа деятельности кредитных организаций позволили выявить, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций" (далее - письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.

Территориальным учреждениям при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок кредитных организаций, следует особое внимание уделять операциям, осуществляемым с использованием таких счетов.

При выявлении признаков проведения сомнительных операций территориальным учреждениям рекомендуется применять меры, изложенные в письме Банка России N 161-Т.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.


Председатель Центрального Банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Территориальным учреждениям Банка России поручено уделять особое внимание операциям, осуществляемым с использованием счетов АКБ "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек). При выявлении признаков проведения сомнительных операций рекомендуется применять меры, предусмотренные письмом Банка России от 26 декабря 2005 г. N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций".



Письмо ЦБР от 10 февраля 2006 г. N 20-Т "О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 февраля 2006 г. N 10


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.