Информационное сообщение ЦБР от 27 февраля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации ООО "Делна банк"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приказом Банка России от 26.02.2006 N ОД-90 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Деловой накопительный банк" ООО "Делна банк".

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

Данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла идентификацию клиентов, а также допускала иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 года в ООО "Делна банк" осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд. рублей. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 27 февраля 2006 года в ООО "Делна банк"назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора.


Информационное сообщение ЦБР от 27 февраля 2006 г.


Текст информационного сообщения опубликован в "Вестнике Банка России" от 1 марта 2006 г. N 14