Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 января 2006 г. N 51-06-16/3649 "О применении Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 января 2006 г. N 51-06-16/3649
"О применении Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П"


По поручению Московского ГТУ Банка России Отделение N 1 обращает Ваше внимание, что в соответствии с абзацем третьим пункта 2.8 Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в исключительных случаях, когда по не зависящим от кредитной организации причинам она не в состоянии самостоятельно подготовить ОЭС (катастрофы, стихийные бедствия, длительные аварийные отключения электроэнергии), допускается формирование ОЭС кредитной организацией с использованием технических средств территориального учреждения.

Письмом от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540 "О мерах по организации доставки в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П" Московское ГТУ Банка России довело до сведения кредитных организаций порядок доставки информации от кредитных организаций в Росфинмониторинг (ранее КФМ России).

Так, согласно данному порядку кредитным организациям предоставляется возможность доставлять в Отделения (ОПЕРУ) по месту обслуживания кредитной организации, в случае необходимости, сведения на дискете вместе с сопроводительным письмом.

Кроме того, в данном письме Московского ГТУ Банка России указаны контактные телефоны специалистов Московского ГТУ Банка России, позволяющие кредитным организациям московского региона поддерживать оперативную связь с территориальным учреждением, в том числе, по вопросам обеспечения информационной безопасности, по техническим вопросам представления отчетности, по вопросам приема ОЭД от кредитных организаций и передачи в ГЦИ Банка России при передаче соответствующих сведений в Росфинмониторинг.

Таким образом, в исключительных случаях (катастрофы, стихийные бедствия, длительные аварийные отключения электроэнергии) кредитным организациям необходимо руководствоваться требованиями абзаца третьего пункта 2.8 Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П и письма Московского ГТУ Банка России от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540, а именно, предоставлять необходимые сведения на дискете вместе с сопроводительным письмом в Отделение N 1 или при невозможности предоставления сведений на дискете связаться с Московским ГТУ Банка России по указанным в письме от 17.01.2003 N 05-30-0-13/2540 контактным телефонам.


Управляющий

О.Ю. Киселев



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 30 января 2006 г. N 51-06-16/3649 "О применении Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.