Информация ЦБР от 23 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и о назначении временной администрации РПБ (ЗАО) Коммерческий банк "Региональная перспектива"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 23 марта 2006 года у кредитной организации Коммерческий банк "Региональная перспектива" (закрытое акционерное общество) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принято Банком России в связи с неисполнением РПБ (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

РПБ (ЗАО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В деятельности банка выявлены нарушения порядка формирования и упаковки банкнот, раздельного хранения ценностей клиентов, а также оформления расчетных документов.

В декабре 2005 года - январе 2006 года из кассы банка было выдано 5,7 млрд. рублей, в том числе по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн. долларов США.

Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

С 23 марта 2006 года в РПБ (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


Информация ЦБР от 23 марта 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 29 марта 2006 г. N 18