Информация ЦБР от 30 марта 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации в кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" ООО КБ "Арчекас"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приказом Банка России от 29.03.2006 года N ОД-139 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Арчекас". Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

В феврале 2006 года ООО КБ "Арчекас" обналичил 5,7 млрд. рублей. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности. Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов. С 30 марта 2006 года в ООО КБ "Арчекас" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 30 марта 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 5 апреля 2006 г. N 21