Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО КСКБ и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

4 апреля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Красноярский социальный коммерческий банк" ООО КСКБ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КСКБ допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также нарушал сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

В декабре 2005 года ООО КСКБ проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд. рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции. Кредитная организация в текущем году осуществляла свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа, решения коллегиального исполнительного органа были нелегитимны. Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 5 апреля 2006 года в ООО КСКБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 апреля 2006 г. N 22