Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

4 апреля 2006 года у АКБ Инвестиций и Технологий отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Приостановлены полномочия исполнительных органов банка.

Лицензия отозвана в связи с многочисленными нарушениями законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Банком не направлены сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлялась идентификация клиентов, не предпринимались меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. Выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.

В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд. рублей. При этом 5 млрд. рублей было получено одним физическим лицом.


Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 апреля 2006 г. N 22