Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) и назначении временной администрации

Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР
от 5 апреля 2006 г.


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 апреля 2006 года N ОД-160 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Акционерного Коммерческого Банка

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

Банком России установлены случаи многочисленных нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не предпринимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.

В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд. рублей. При этом 5 млрд. рублей было получено одним физическим лицом, которое является руководителем 3 общественных фондов, для нужд последних.

С 5 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.04.2006 N ОД-161 в АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


4 апреля 2006 года у АКБ Инвестиций и Технологий отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Приостановлены полномочия исполнительных органов банка.

Лицензия отозвана в связи с многочисленными нарушениями законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Банком не направлены сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлялась идентификация клиентов, не предпринимались меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. Выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.

В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд. рублей. При этом 5 млрд. рублей было получено одним физическим лицом.


Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБР от 5 апреля 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 апреля 2006 г. N 22


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.