Письмо ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 48-Т "О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Согласно разъяснению, форма письменных запросов Росфинмониторинга и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации в целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, утверждены приказом Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации".


Письмо ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 48-Т "О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 апреля 2006 г. N 22, в газете "Бизнес и банки", май 2006 г., N 19-20