Письмо ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 48-Т "О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"

Письмо ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 48-Т
"О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"


В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) порядок представления информации в уполномоченный орган устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2003, N 4, ст. 327; 2004, N 44, ст. 4351) утверждено Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - Положение).

Во исполнение пункта 11 Положения Федеральной службой по финансовому мониторингу утвержден и согласован с Банком России Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 года N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (копия прилагается), который зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 года, N 7274 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 26 декабря 2005 года N 52).

Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.

Приложение: на 6 л.


Первый заместитель

Председателя Банка России

А.А. Козлов


Согласно разъяснению, форма письменных запросов Росфинмониторинга и перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации в целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, утверждены приказом Росфинмониторинга от 26 октября 2005 г. N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации".


Письмо ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 48-Т "О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 апреля 2006 г. N 22, в газете "Бизнес и банки", май 2006 г., N 19-20


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение