Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 31 марта 2006 г. N 51-40-14/13068 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 31 марта 2006 г. N 51-40-14/13068
"О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2006 г. N 51-40-14/39846


В соответствии с порядком обработки электронных копий информационного письма и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности", определенным в письме Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, кредитным организациям и филиалам кредитных организаций, самостоятельно передающим в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в ваш адрес направляется многотомный архивный файл fz115.arj, состоящий из файлов 280306PO.CRY (размера файла - 361547 байт), 280306PO.C01 (размер файла - 361555) и 280306PO.C02 (размер файла - 238483 байт) общим размером 961585 байт. Многотомный архивный файл размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает:

- файл 280306IP.RTF - электронная копия информационного письма Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.03.2006 N 06-3-26/658 ДСП "О направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

- файл 280306PO.DBF - база данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Указанный архивный файл разослан в кредитные организации по АСЭВ. Кроме этого его можно получить на FTP-сервере АСЭВ.

Кредитные организации, не имеющие доступа к АСЭВ, могут получить архивный файл в отделе по обработке отчетности в электронном виде (Отделении N 1, ком. 4035). При себе иметь дискету.

После получения архивного файла необходимо представить извещение о принятии (непринятии) файла в срок не позднее следующего рабочего дня с даты его получения.

Текст данного письма продублирован по электронной почте.

Приложение: письмо Управления информационных технологий от 29.03.2006 N 30-00-12/20364 "О направлении Перечня организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" на 2 л. в 1 экз.


и. о управляющего

А.С. Свердель


Для представления сведений в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России кредитным организациям и филиалам кредитных организаций сообщается информация об архивном файле, содержащем базу данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности".


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 31 марта 2006 г. N 51-40-14/13068 "О направлении электронной копии информационного письма и БД "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение