Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 апреля 2006 г. N 04-1-26/769 Об идентификации индивидуальных предпринимателей и представлении кредитными организациями сведений об их операциях в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъяснен вопрос о предоставлении в соответствии с Положением ЦБР от 20.12.2002 г. N 207-П кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об участниках операций с денежными средствами или иным подлежащем контролю имуществом, являющихся индивидуальными предпринимателями.

При представлении указанных сведений кредитные организации должны указывать основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, присвоенный органами ФНС России в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ.

Кроме того, при предоставлении сведений необходимо учитывать, что физическое лицо - индивидуальный предприниматель вступает в отношения с третьими лицами только в целях осуществления предпринимательской деятельности, а если же он вступает в такие отношения не в целях осуществления указанной деятельности, он выступает как просто физическое лицо.


Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 апреля 2006 г. N 04-1-26/769


Текст письма опубликован в газете "Бизнес и банки", июль 2006 г., N 27