Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 24 апреля 2006 г. N 51-10-28/16602 "О представлении Правил внутреннего контроля для их согласования"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 24 апреля 2006 г. N 51-10-28/16602
"О представлении Правил внутреннего контроля для их согласования"


Доводим до Вашего сведения, что с 01.06.2006 функции по согласованию Московским ГТУ Банка России представляемых поднадзорными кредитными организациями Правил внутреннего контроля* возложены на Отделения (Операционное управление) Московского ГТУ Банка России, в связи с чем, начиная с указанной даты, Правила внутреннего контроля подлежат представлению Вашей кредитной организацией для их согласования в Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75).

Одновременно обращаем внимание, что в целях согласования Правил внутреннего контроля кредитной организацией представляется заявление с указанием перечня документов, входящих в комплект, подписанное руководителем (заместителем руководителя) кредитной организации, с приложением следующих документов:

- заверенной в установленном порядке копии приказа (или иного распорядительного документа) руководителя (заместителя руководителя) кредитной организации об утверждении и введении в действие Правил внутреннего контроля;

- Правил внутреннего контроля в трех идентичных подлинных экземплярах;

- последней редакции ранее согласованных Правил внутреннего контроля.


и.о. Управляющего

А.С. Свердель


------------------------------

* - разработанных в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в его развитие нормативных актов и рекомендаций Банка России и утвержденных руководящим органом кредитной организации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 24 апреля 2006 г. N 51-10-28/16602 "О представлении Правил внутреннего контроля для их согласования"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение