Информация ЦБР от 7 июня 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ООО "МОСПРОМБАНК" и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приказом Банка России от 06.06.2006 года N ОД-280 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "МОСПРОМБАНК". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "МОСПРОМБАНК" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность. Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО "МОСПРОМБАНК" не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений. Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО "МОСПРОМБАНК" резерва на возможные потери. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

С 7 июня 2006 года в ООО "МОСПРОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 7 июня 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 15 июня 2006 г. N 34