Информация ЦБР от 16 июня 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ИФКО-БАНК" и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

С 16 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "ИФКО-БАНК" (г. Москва). Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ "ИФКО-БАНК" перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в офшорных зонах. Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну. При этом факт поставки товаров не был подтвержден документально. Выявленные нарушения создали ситуацию, угрожающую интересам кредиторов (вкладчиков) ООО КБ "ИФКО-БАНК".

С 16 июня 2006 года в ООО КБ "ИФКО-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 16 июня 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 21 июня 2006 г. N 35