Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 4 июля 2006 г. N 12-1-5/1441 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Разъяснены вопросы, касающиеся осуществления кредитной организацией обязательных процедур внутреннего контроля при совершении отдельных операций с денежными средствами и ценными бумагами.

При продаже кредитной организацией физическому лицу наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства в уполномоченный орган направляется одно сообщение с указанием в поле кода вида операции "1003". В данном случае необходимо также сообщить дополнительную информацию, раскрывающую суть проводимой операции.

Исходя из общих требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты за безналичную валюту РФ, а также операции по приобретению физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет или по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 000 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 тыс. руб., либо превышает ее.

Совершаемые физическим лицом операции по приобретению ценных бумаг за безналичный расчет и операции по внесению в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в безналичной форме не подлежат обязательному контролю, если только кредитная организация не придет к выводу, что указанные операции совершаются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 4 июля 2006 г. N 12-1-5/1441 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации Российских Банков в Internet (http://www.arb.ru)