Информация ЦБР от 27 июля 2006 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) и назначении временной администрации

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

с 27 июля 2006 года у кредитной организации ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлись единственными видами деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в офшорных зонах или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С 27 июля 2006 года в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


Информация ЦБР от 27 июля 2006 г.


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 августа 2006 г. N 42