• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Письмо ЦБР от 1 августа 2006 г. N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Для кредитных организаций сообщается информация о документе, опубликованном Вольфсбергской группой, которая объединяет крупнейшие международные финансовые институты: ABN AMRO, Banco Santander Central Hispano, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.

Указанный документ - "Руководство по разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления рисками отмывания денег" касается деятельности финансовых организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПОД), и содержит основные принципы выработки финансовыми организациями политики по оценке возникновения в их деятельности указанного риска.

Также в Руководстве рассматриваются основные факторы, влияющие на повышение риска, исходя из классификации риска на три основные группы: страновой риск; клиентский риск; риск, связанный с осуществлением определенного вида деятельности.

Руководство дополнительно ориентирует финансовые организации, в том числе кредитные организации, на применение внутренних процедур, основанных на оценке вышеуказанных рисков, которые способствуют выявлению ситуаций, требующих принятия дополнительных мер и усиления контроля в целях ПОД.

С текстом указанного документа и иных информационных писем по данному вопросу можно ознакомиться на официальном сайте Вольфсбергской группы www.wolfsberg-principles.com.


Письмо ЦБР от 1 августа 2006 г. N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 августа 2006 г. N 43